Les risques de fraude lors de l'utilisation du crédit documentaire sont très limités car la responsabilité de la banque est engagée. La gestion du crédit documentaire par la banque s'appuie sur de nombreux mécanismes :

• controle interne service credit documentaire risque
• credit documentaire garantie premiere demande
• credit documentaire back to back
• credit documentaire transport marchandise
• saisie arrêt
• clause de paiement